2018年8月24日科大讯飞股份有限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好科大讯飞非公开发行股票发审委会议准备工作的函》。

2018年8月27日，中国证监会发行审核委员会审核通过了科大讯飞申请的非公开发行股票事宜。

收到告知函后，科大讯飞表示公司积极会同相关中介机构就告知函提出的问题进行了认真分析，发布公告称，公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将按照要求将上述告知函的回复及时报送中国证监会。

科大讯飞保证就《关于请做好科大讯飞非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复公告，披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证监会核准，2013年4月24日，科大讯飞股份有限公司非公开发行股票 90,377,024股，发行对象包括中国移动通信有限公司、刘庆峰、陈涛、吴晓如、胡郁。

2015 年非公开发行对象包括财通基 金管理有限公司、银河基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、招商财富资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司和嘉实基金管理有限公司。

2016 年非公开发行对象包括杨军、王彬彬、张少华、许桂琴、朱鹏；北京乐教融智投资发展合伙企业（有限合伙）、北京嘉汇金源投资发展合伙企业（有限合伙）。