部分PlusToken跑路资金疑似被混淆后从场外OTC卖出

部分PlusToken跑路资金疑似被混淆后从场外OTC卖出快报

巴比特 2019-08-28 15:22

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导读

已经有部分通过场外OTC卖出的BTC洗白后再次流入币安交易所，PeckShield安全人员跟进分析发现这些资金并没有直接流入交易所，PeckShield锁定监控的PlusToken部分跑路关键地址于前几日发生大额异动后。

据PeckShield数字资产护航系统 (AML) 数据显示，PeckShield锁定监控的PlusToken部分跑路关键地址于前几日发生大额异动后，最近两天被频繁切分为0.1-10BTC不等的大量小额地址，进一步被汇聚转出。

PeckShield安全人员跟进分析发现这些资金并没有直接流入交易所，而是通过类似ChipMixer的工具进行混淆，再通过场外OTC的渠道卖出。截至目前，已经有部分通过场外OTC卖出的BTC洗白后再次流入币安交易所。PeckShield在此敬请广大投资者警惕行情变动，谨慎应对市场风险。

PeckShield 地址 BTC 交易所流入

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