当前的区块链领域,处于萌芽阶段,既有价值潜力,也有野蛮生长。在这个阶段,各种信息冗杂,真伪莫辩。被称为“骗子横行、前路光明”的区块链领域是否出现“分水岭”?这成为业界不可忽视的话题。

“有一天喊盘群说,明天有神秘大佬入局,今天赶快买币,结果很多人就去买了,但到了第二天并没有资金进来,而喊盘的人说神秘大佬就是你们。”这是在7月19日的全球区块链峰会上,全球媒体区块链联盟(BIMG)高级研究员、标准共识人陈怀远讲述的区块链经典骗局。

《每日经济新闻》记者了解到,当前的区块链领域,处于萌芽阶段,既有价值潜力,也有野蛮生长。在这个阶段,各种信息冗杂,真伪莫辩。被称为“骗子横行、前路光明”的区块链领域是否出现“分水岭”?这成为业界不可忽视的话题。

从业者呼吁提升风险甄别能力

“2年前刚接触区块链的时候,我就十分兴奋,我兴奋的不是说比特币价格,而是区块链技术能给我们社会关系带来重大的变革,为社会关系的记录带来不可估量的贡献。”全球媒体区块链联盟(BIMG)秘书长丁来滨在现场感叹。

在这句感叹之余,一张图片吸引了众多人的目光,当陈怀远拿出一张图表时,很多人唏嘘不已。“大家看到这个市场的整个利益是疯狂的。”陈怀远拿着图表阐述,2017年9月15日至12月16日的三个月期间,比特币价格上涨了七倍。

故事并不仅仅是一张图表这么简单,当前的区块链领域处于萌芽阶段,既有价值潜力,也有野蛮生长。在这个阶段,各种信息冗杂,真伪莫辩,甚至有很多人把比特币等虚拟货币和区块链技术划上等号。

多位区块链从业者提到,当前区块链确实存在一定专业门槛,对普通投资者来说,有时候根本无法辨别真正的区块链落地技术,公众在该领域知识的薄弱和急于套现的心理,更容易成为被利用的把柄。

“每一次在遇到有人跟你们推荐某一个币种时,他跟你们说它明天、后天就会变成百倍币、千倍币,它没有风险,它一定赚钱,你想卖的时候一定有人买。小心一点,这是风险,这是真正意义的风险。”陈怀远提醒,普通公众不能把比特币和区块链技术混为一谈,更要提升自身的风险甄别能力。

在当天峰会结束之后,车库咖啡创始人苏菂在自己的公众号中写道,“区块链的技术核心很有意思,但和自己没有很好的结合点,没有引起我足够的兴趣,也许某一天会找到吧”。

行业分水岭正在显现

“这是一个最好的时代,让我们能够见证革新性、生产关系和生产方式的改变。但这也是最坏的时代,任何新生事物前景越大,改变越多,最初的野蛮生长需要一定的时间沉淀才能达到行业的下一个新高度。”全球媒体区块链联盟(BIMG)秘书长丁来滨表示,随着今年区块链浪潮越来越高,大家对区块链的应用、认可和渴望已经快速增长,很多行业同仁提供很多解决方案和思维。

硬币的另一面则是,随着最近两年区块链发展处于风口浪尖,各种新兴项目爆炸式增长,一些相关利益方有意释放带导向性的信息,给公众的清晰认知造成一定障碍,不少投资者的利益受到损害。面临信息爆炸的挑战,如何甄别区块链信息的真实性、权威性,如何评判媒体传播的有效性、影响力,成为亟待解决的问题。

在这样的背景下,行业的变革也逐渐显现,福布斯中国CEO李思卫表示,10年前的2008年,大家开始提出区块链技术,从2015年到2017年,区块链指数不断上扬。但是到2017年年底开始,2018年年初开始有一些下降的情况,这意味着很多跟区块链行业有关系的企业、人物开始回归冷静,之前疯狂的一段时间已经过去。

国内金融链FinChain的创始人、CEO文四云则向《每日经济新闻》记者表示,区块链行业分水岭正在显现,主网性能是否有创新点、项目是否拥有完善的社区、项目本身是否有实际的使用价值和应用场景是甄别项目好坏的关键要素。

毋庸置疑,区块链的浪潮滚滚而来,如何选择并甄别这个浪潮是当前迫切需要回答的问题。陈怀远则提到,区块链项目和技术的价值判断并不复杂,但生态建立完成之前只有空想是没有价值的。一个完整的区块链项目由四部分组成,完整的token经济模式(通常译为通证经济,币圈区块链的经济模式)保证经济体运行健康,精确的共识算法保证社区法律得以实现,完善的公链主网、多元化的开发社区,开发商是生态建设的主要组成。

“我们看很多项目的时候,都会问这三个问题。”BIMG高级研究员、“明镜台”创始人齐稚则提到,一是为什么要用区块链?只是简单的打一个擦边球,蹭一蹭概念,还是说用区块链是最好的解决方式;二是整个生态里边,通证究竟要起怎样的作用,它是代表着什么;三是通证的机制产生自何处。

区块链和外汇是这两年投资行业中的热点，而2018年的区块链，又可以说是热点中的热点，的确，今年的区块链很热，但是利用区块链的骗局也很火热，所以，有人利用区块链这个机遇，一匝一匝地收割韭菜赚个盆满钵满，也有人误入骗局，成为那颗被连根拔起、血本无归的韭菜。

所以，在急吼吼地给人家送钱之前，不如先了解一下区块链那些常见的骗局，正确认识区块链。

骗局一：动不动就发币圈钱

区块链市场被扰乱的最大一个原因就是大量空气币的滋生，有些“项目”和“币”为了吸引投资者，通常会偷换概念地“区块链”与“发币”等同起来，比如最常见的宣传口号就是“错过了万倍的比特币，你还要错过万倍的xx币吗？”“区块链技术支持,xx币，带你通往财富自由之路的末班车”等。

业内多位人士提醒：目前绝大多数以发币、炒币为主的区块链应用都有非法集资嫌疑，请认真筛查。

骗局二：有白皮书就是实际应用

白皮书几乎是很多骗子对付无知群众的一大利器，这个也不能怪骗子花样少，而是很多对区块链不了解，只想投机炒一把，赚一笔的小白特别吃这一套，在很多人看来：“有了白皮书就是实际应用”，而且白皮书大多内容用英文撰写，一些技术术语也让人晦涩难懂，有些人一看就很高大上，因此选择了信任。

大家应该知道，目前区块链技术还在早期，应用落地也有不小难度，也缺乏正规的监管，如果仅靠一个白皮书就宣称有了应用，本身就是一个欺骗行为。

骗局三：微信高价交易收币

有些骗子针对很多小白用户，会采用场外收币的套路，在获取小白用户的信任后，就要求对方先转token，收到后继续找下一个猎物，然而当前的token地址并不能和用户身份关联起来，所以被骗后也基本不可能找的回来，所以实在想做场外交易也要找熟人，避免被骗。

在交易的安全性上，外汇行业是非常有参考价值的，就拿巨汇ggfx平台来说，采用稳定快捷的MT4交易软件提供交易，实时联接全球市场，投资者在手机上也可随时随地参与国际外汇交易，还有FSP、NFA两大机构进行安全监管，投资者的利益得到有力保障。

骗局四：名人推荐一定可靠

找名人站台已经成为很多“骗子区块链”的惯用做法。因为本身没有多少实力，所以只能靠名人来“撑场面”，不过也因为名人效应，很多区块链小白就误以为这个项目很有实力，可以进行投资，所以看到名人站台的区块链项目，还是考虑清楚再决定投不投吧。

除了以上这些，还有一些区块链项目则想出通过卖矿机的方式让投资者挖矿持币。这种IMO的方式已经被定性为“变相ICO”，不仅要花很多钱买矿机、耗费很多电挖矿，最后到手的只有一些亏钱的代币，而且已经被明令禁止了的。要是还想借此捞一笔，也要掂量掂量自己的钱包是否承担得起这个风险。

“老套路”动辄使上万人“中招”

业内人士认为，“区块链 诈骗”往往轻易得手，确实切中许多“中国大妈”的三种心态。

第一是“着急上车”的财富渴求。

近年来，“区块链”炒作持续升温，甚至频频与“暴富”挂等号，在缺乏实质应用场景的情况下被过度炒作。“蚂蚁金服有位工程师，他在相亲网站简历上写自己是工程师，结果没人点开他的简历。后来他改称自己是区块链工程师，一下子收了360多封求爱信。”

李永壮说，大部分受害者并没有足够能力真正理解区块链。犯罪团伙往往把区块链吹得天花乱坠，再加上比特币“暴富神话”的影响，对普通人迷惑性很强。与此同时，近年来随着房价大幅上涨，普通民众“财富缩水”的焦灼感日益增强。“年年都有风口、年年错过风口”带来的焦虑情绪，确实强化了很多人“追赶末班车”“一币一别墅”的不合理幻想。

第二是“越高调越可信”的思维陷阱。

警方披露的案件显示，诈骗传销团伙往往“高调作案”，甚至频频在国内外各大高档酒店举办“推介会”，通过各类自媒体平台将团伙成员包装成区块链专家，高调迷惑受害者。去年海口警方破获的“亚欧币”案中，犯罪团伙以区块链之名，宣称“相关权威单位授权”，公然在多地豪华酒店召开推介会和论坛，很快发展会员达4.7万余人，涉及金额40.6亿元。

专家认为，很多投资者看到公司“实力雄厚”，轻易陷入“越高调越可信”的思维陷阱。以钛克币案为例，西安钛克币传销案破案起源于群众举报，由于该公司在西安索菲特酒店举办所谓区域表彰会，号称千人参加，声势浩大，被群众怀疑存有传销嫌疑。但在此之前，并没有受骗人员报案，各监管部门也没有掌握信息。有业内人士表示，如果没有监管部门前期介入，等到该公司资金链断裂自行解体时，诈骗规模很可能达十亿百亿，受骗者数以万计。

第三是“赚一把就走”的投机心态。

天津市某监管部门相关负责人说，处理非法集资案中，一个常见的现象是受害人不愿意举报，甚至监管部门主动去做工作仍不举报。天津社会科学院社会学研究所所长张宝义认为，许多“区块链传销”本质上仍是拉人头。在诈骗过程中，“受害者”推荐人头后有提成，事实上成为利益链条的一环，只要“庞氏骗局”没断裂，相关人员就没有利益损失，缺乏举报动力。甚至在许多非法集资和传销案中，有人明知是骗局，仍想在骗局崩盘前“火中取栗”。

理顺监管机制降温炒作“虚火”

从去年的“人人谈币”，到现在的“人人谈链”，“区块链”这个概念已被过度炒作。专家建议，应及时为“区块链”过度炒作乱象降温，区块链诈骗作为传统诈骗的高科技新变种，需要相关部门建立联合监管和联动打击机制。

专家认为，“区块链 诈骗”层出不穷，与“区块链”炒作“虚火过旺”密切相关。

“数字货币炒作活动开始向普通大众蔓延。各类面向普通大众的微信群和深入各基层的"区块链投资"讲座和聚会开始兴起，吸引不少猎奇和求富心态的民众参与，这是泡沫扩大走向危险的标志之一。”中国人民大学国际货币研究所研究员曲强说。

深圳市互联网金融协会秘书长曾光认为，区块链技术对现有的信任机制仅能起到一定的优化作用。很多行业对区块链并不存在“刚需”，现在资本市场、舆论、产业界把区块链概念炒得这么热，是存在泡沫的，目前区块链唯一成熟的应用就只有带着投机属性的比特币。

李永壮表示，有些发币机构、大V、投资人等利益相关方利用自媒体平台，过度炒作区块链前景，鼓吹数字货币“一夜暴富”，为“区块链诈骗”提供了舆论土壤，应及时降温。

去年以来，我国查处了“五行币”等大批重大案件，涉及币种上百个。张宝义认为，“区块链诈骗”作为传统诈骗的“高科技新变种”，确实给监管者带来了很多困扰。这就更需要公安、工商、金融等相关部门建立联合监管和联动打击机制，提升金融专业素养和大数据排查能力，及时发现新动向、新苗头，而非“不出事就不处理”，甚至“不出事都不知道”。

频频出事的”币”给真正在区块链技术上摸索的公司带来了很多负面的消息,让人闻链变色,希望在以后的时间里.国内区块链技术能慢慢的进步,真正的落实到实体项目上.让科技改变生活！